자금 세탁 의심 거래 3 일 이내 신고 의무 금융 회사
금융 회사는 의심스러운 자금 세탁 거래를 목표로 결정한 날로부터 영업일 기준 3 일 이내에 금융 정보 분석 기관 (FIU)에보고해야합니다. 금융위원회는 이러한 내용으로 ‘특정 금융 거래 정보보고 및 감독 규정’의 개정을 마쳤다고 22 일 밝혔다. 개정안은 금융 회사 등 자금 세탁 방지 신고 담당자는 ‘의심 거래 신고 대상 금융 거래가 결정된 시점부터 영업일 기준 3 일 … Read more