“FATF에서 권장 한대로보고하지 않은 거래소와 주문서를 공유 할 수 없습니다.”

[블록미디어 강주현 기자] 거래소를 포함한 가상 자산 제공 업체는 국제 자금 세탁 방지 (FATF) 권장 사항에 따라 각 국가에서 허가되지 않은 거래소와 주문서를 공유 할 수 없습니다.

22 일 금융위원회 금융 정보 분석 원 (FIU)은 가상 자산 제공 업체가 자금 세탁 방지 의무를 이행하기 위해 필요한 하위 규정의 개정이 완료되었다고 밝혔다. 이는 지난 25 일 ‘특정 금융 거래 정보의보고 및 이용에 관한 법률 (이하 특별법)’시행에 앞서 이루어진 것이다.

우선 FIU는 가상 자산 사업자가 자신의 고객과 다른 가상 자산 사업 고객의 고객간에 가상 자산을 중개 (주문서를 공유) 할 때 특정 요구 사항이 충족 될 때만 제한됩니다.

첫째, 오더 북을 공유하고자하는 또 다른 가상 자산 사업자는 국내외에서 라이선스 등을 취득한 사업자 여야한다. 둘째, 가상 자산 사업자는 다른 가상 자산 사업자의 고객에 대한 정보를 확인할 수 있어야합니다. FIU 관계자는 이곳에서 허가받은 가상 자산 사업체에 대해“FATF 권고에 따라 각 회원국의 가상 자산 사업체가 보고서를 작성해야합니다. “각 회원국에서 허가받은 가상 자산 사업을 의미합니다.”

또한 FIU는 가상 자산 가격 책정 방법도 준비했습니다. 가상 자산 거래 / 교환 거래 체결시 가상 자산 사업자는 가상 자산의 가치를 적용하여 원화 환산 금액을 계산해야합니다. 위의 경우 고객으로부터 가상 자산 양도 요청을 받으면 가상 자산 사업자가 지정한 가치를 적용하여 원화 환산 금액을 산정 하였다.

금융 감독원은 과거 금융 회사의 의심 거래 신고시기를 명확하게 정하지 않았으나 이번 개정을 통해 금융 거래 등에서 결정된 날로부터 영업일 기준 3 일 이내에 의심 거래 신고가 가능하도록 개정되었습니다.

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