자금 세탁 방지 미실시 국가 거주자를위한 빗썸 블록 ‘암호 화폐 거래’

암호 화폐 거래 사이트 빗썸 로고. 2019.12.30 / 뉴스 1 © 뉴스 1 신웅수 기자

국내 암호 화폐 거래 사이트 빗썸은 국제 자금 세탁 방지기구 (FATF)가 지정한 자금 세탁 방지 (AML)를 시행하지 않은 국가 거주자와의 거래를 차단했다고 9 일 밝혔다.

빗썸은 지난 2 월 FATF 총회에서 국제 자금 세탁 방지 기준을 준수하지 않는 국가에 4 개국이 추가되면서이를 자체 ‘자금 세탁 방지법’에 반영했다. 규정에 따라 자금 세탁 방지를 시행하지 않은 국가의 사용자는 신규 회원 가입이 불가하며 기존 회원의 계정도 폐쇄된다.

거래가 제한된 국가는 총 21 개입니다. 지정 국가는이란, 북한 및 ‘조치가 필요한 고위험 국가’로 분류 된 19 개국 (예멘, 시리아, 파키스탄, 보츠와나, 가나, 캄보디아, 파나마, 짐바브웨, 알바니아, 미얀마, 바베이도스, 자메이카, 니카라과, 모리셔스)입니다. , 우간다, 케이맨 제도, 부르 키나 파소, 모로코, 세네갈).

빗썸 관계자는 “투명하고 건전한 암호 화폐 시장을 만들고 투자자를 보호하기 위해 관련 규정과 시스템을 지속적으로 보완 할 것”이라고 말했다.

한편 빗썸은 자체 자금 세탁 방지 정책을 마련 · 시행하고 있으며, 모든 회원의 거주지 확인 등 고객 식별 (KYC) 절차를 강화하여 자금 세탁 방지를 위해 적극 노력하고있다.

작년에는 가상 자산 제공 업체를위한 Octa Solution과 AML and Fault Detection (FDS) 솔루션이 공동 개발되었으며, 미국 블록 체인 분석 회사 인 Chainnallysys의 전문 솔루션과 Dow Jones의 솔루션도 소개되었습니다.

이 회사는 또한 업계 최초로 자체 자금 세탁 방지 센터를 설립했습니다. 자금 세탁 방지 센터는 KYC, 의심 거래 신고 (STR) 등의 모니터링을 통해 가상 자산 범죄를 예방하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

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