자금 세탁 방지를 시행하지 않은 국가 거주자의 거래를 차단하는 빗썸

국내 암호 화폐 거래소 빗썸은 국제 자금 세탁 방지기구 (FAFT)가 지정한 자금 세탁 방지 (AML)를 시행하지 않은 국가 거주자의 거래를 차단하기로 결정했습니다.

빗썸은 지난달 FATF 총회에서 자금 세탁 방지 국제 기준 미준수 국가에 4 개국이 추가되면서 자체 ‘자금 세탁 방지법’에 반영됐다고 9 일 밝혔다. 즉시 구현됩니다.

규정에 따라 자금 세탁 방지를 시행하지 않은 국가의 사용자는 신규 회원으로 빗썸에 가입 할 수 없습니다. 기존 회원의 계정도 정지됩니다.

거래가 제한된 21 개국은이란, 북한 등 ‘조치가 필요한 고위험 국가’와 ‘강화 관측 국’19 ​​개국 (케이맨 제도, 부르 키나 파소, 모로코, 세네갈 등 신규 4 개국 포함)이다. 나라입니다.

빗썸은 자체 자금 세탁 방지 정책을 수립 · 시행하고 있으며, 모든 회원의 거주지 확인 등 고객 식별 (KYC) 절차를 강화하여 자금 세탁 방지를 위해 적극 노력하고 있습니다.

작년에는 가상 자산 제공 업체를위한 Octa Solution과 AML and Fault Detection (FDS) 솔루션이 공동 개발되었으며, 미국 블록 체인 분석 회사 인 Chainnallysys의 전문 솔루션과 Dow Jones의 솔루션도 소개되었습니다.

또한 자체 자금 세탁 방지 센터를 설립했습니다. 고객 인증 (KYC)과 의심 거래 신고 (STR)를 지속적으로 모니터링하여 가상 자산 범죄 예방에 최선을 다하고 있습니다. 또한 실명 계좌 연동 은행을 통해 자금 세탁 방지 시스템 및 현황을 정기적으로 점검하고 있습니다.

빗썸 관계자는 “투명하고 건전한 가상 자산 시장을 만들고 투자자를 보호하기 위해 관련 규정과 시스템을 지속적으로 보완 할 것”이라고 말했다.