금융위원회 “투자자 여러분, 신고하기 전에 가상 자산 사업자에게 주민등록번호를 알려 주면 안됩니다.”

금융위원회 “투자자 여러분, 신고하기 전에 가상 자산 사업자에게 주민등록번호를 알려 주면 안됩니다.”

[블록미디어 강주현 기자] 금융위원회는 16 일 투자자들에게“신고 · 승인되지 않은 가상 자산 사업에 주민등록번호를주지 말아야한다”고 밝혔다. 금융위원회는“특정 금융 거래 정보의보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령 개정안”을 밝혔다. 자금 특별법은 가상 자산 사업자에 대한 고객 식별 및 의심 거래 신고 등 자금 세탁 방지 의무를 부과하고 있습니다. 가상 자산 사업자는 신고를 수락 한 후 화폐 … Read more

의심스러운 거래 신고를 위반 한 가상 자산 사업자에게 벌금 부과

의심스러운 거래 신고를 위반 한 가상 자산 사업자에게 벌금 부과

의심스러운 거래를 제대로보고하지 않은 가상 자산 운영자에게 벌금을 부과하기위한 표준이 제정되었습니다. 가상 자산 운영자에는 금융 회사 (은행, 증권, 카드 등), 일반 회사 (카지노 등) 및 민간 기업 (예 : 환전)이 포함됩니다. 금융위원회는 ‘특정 금융 거래 정보 등의 신고에 관한 검사 및 제재 규정’의 변경을 10 일 발표했다. 핵심은 가상 자산 공급자에게 벌금을 부과하는 새로운 표준을 … Read more