“호강 님. 코인 투자를 대신 할 수 있나요?”… 암호 화폐 급증에 따른 ‘트레이딩 사기’

입력 2021.04.06 06:00

최근 비트 코인과 같은 암호 화폐 가격이 크게 상승하면서 점점 더 많은 사람들이 투자에 관심을 갖고 있습니다. 이러한 투자 심리를 활용하여 가상 화폐 투자를 활용하여 이익을 취하는 새로운 유형의 사기 방법도 증가하고 있습니다.



삽화 = 이철원, 조선 일보 DB

최근 가상 화폐 투자를 맡은 45 세의 자영업자 남성이 지난주 사기 혐의로 경찰에 고소를 제기했다. 5 일 A 씨는이 잡지와의 전화 인터뷰를 통해 자신이 입은 피해를 고백했다.

A 씨는 “지난 2 월부터 가상 화폐 투자 대행 업체를 제공 할 사람에게 4 천만원 이상을 입금했는데 돌려받지 못하고있다”고 말했다. 그는 “처음에는 돈을 쉽게 벌 수 있다는 욕심 때문에 나중에는 원금을 되 찾겠다는 마음으로 사기를 의심했지만 계속해서 요구에 부응 할 수밖에 없었습니다. 사업주. “

A 씨의 진술과 경찰에 접수 된 고소 내용을 종합하여 사건을 정리하면 다음과 같다.

A 씨는 지난 2 월 카카오 톡 광고 ‘투자 수익률 높음’을 받았다. 호기심에 광고 메시지를 클릭 해 카카오 톡방에 들어갔을 때 운영자 B 씨는 10 만원 만 투자 해 암호 화폐 수익을 무료로 내겠다고 제안했다.

A 씨는 속여서 10 만원을 C 거래소에 예치했다 .B.A 씨는 투자 몇 시간 만에 이익을 두 배로 늘려도 많은 돈을 벌 수 있다고 생각하며 500 만원을 예치했다. C 거래소에 이기고 B 씨에게 거래 대리인 역할을 요청했습니다.

약 1 주일 후 A 씨는 투자 회수를 위해 C 거래소에서 인출을 요청했으나 여러 가지 핑계로 인출이 거부됐다. 추가 입금이 있어야 출금이 가능하다고 발표되었습니다. 이후 A 씨는 C 거래소에 900 만원, 1365 만원, 1800 만원을 잇달아 입금했지만 환불을받지 못했다. A 씨가 지금까지 예치 한 금액은 총 4 천 500 만원에 달한다.



불만의 증거로 A 씨가 제출 한 C 교환 통지서. / A 씨 법정 대리인 김기윤 변호사 제공

A 씨는 “(C 거래소로부터) 투자 수익률이 너무 높으면 금융 감독원 세무 조사를 받게되며 인출이 불가능하지만 인출을 알렸다. 입금액이 증가하면 가능합니다. ”

결국 A 씨는 동원 할 수있는 모든 자금을 뽑아 C 거래소의 요청에 따라 입금했지만 추가 입금액은 증가 할 뿐이었다. A 씨는 “거래소 측은 ‘스위스 은행 계좌 개설 후 추가로 3,100 만원을 입금하면 지금까지 입금 한 돈을 모두 인출하겠다’고 말했다. 말했다.

A 씨는 “거래소의 이름으로 투자 대리점에 접근 한 B 씨에게이 문제에 대해 의문을 가졌지 만 그는 그에게 거래소 C와 대화하라고 말하지 않는 척했다”고 한숨을 쉬었다. 그는 “결국 투자 대행 서비스를 제공 한 B 씨와 거래소 C 씨가 하나의 상자에 들어갔다”고 말했다. 내 쉬었다.

스위스 은행 계좌에 대한 추가 입금을 거부 한 후 Mr. A는 C Exchange 사이트에 로그인 할 수 없었습니다. A 씨는 “거래소의 보안 문제로 계정 비밀번호가 변경되어 사이트 접속이 불가능 해졌다”고 말했다. “교환 고객 센터 전화 번호가 없어 사이트에서 일대일 문의를해야만 불만이 가능했다.”



암호 화폐 거래를 선도하는 카카오 톡룸에서 대화를 캡처합니다. 10 만원을 투자하고 87 만원을 인출했다는 기사가있다. / A 제공

김기윤 법무 법인 김기윤 변호사는“가짜 거래소 사이트를 만들어 출금을 막고 실제로 거래하고 있다고 믿고 입금하는 새로운 암호 화폐 사기 방법이 증가하고있다. 많은 돈. ”

그는 “법인 등기부 거래소 대표자 나 카카오 톡 열람실 운영자가 대포 이름을 사용하면 실제 운영자를 체포하기가 매우 어렵다. 특히 보이스 피싱과는 달리이 경우 일반 사기의 경우 경찰 수사가 진행되고 계정이 압수되며 시간이 오래 걸리기 때문에 피해자 수가 늘어날 가능성이있다”고 덧붙였다.

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