10 % 할인으로 현지 화폐를 살 수있는 장점을 활용하여 가짜 유저와 가맹점을 도입하여 현지 화폐를 소비하고 지방 정부가 할인 된 금액을 받는다.
고등학생 1,300 명을 동원해 2 개월 만에 4 억 7500 만 원을 벌었 다. 특히 이번 범죄는 QR 코드 방식을 채택한 현지 화폐를 사용했기 때문에이 방식을 채택한 전국 79 개 기본 기관에서 비상 사태가 발생했다.
경기 남부 경찰청 반부패 경제 범죄 수 사단은 현지 화폐 10 % 할인 제를 남용 해 부당한 이익을 낸 A 씨 (20 대 후반) 등 20 명을 체포하고 체포했다고 3 일 밝혔다. A 씨를 포함한 4 명의 주요 용의자.
A 씨 등은 지난해 3 월부터 5 월까지 이용자 1,300 명을 고용해 매출 47 억원, 10 %에 해당하는 보조금 (사기, 보조금 관리법, 지방 재정법 위반) 혐의를 받고있다.
현지 화폐를 발행하는 3 가지 방법 (종이 상품권, 카드 종류, QR 코드) 중 QR 코드 방식을 타깃으로했다. 매장으로 직접 가야하는 종이 상품권 및 카드 형과 달리 QR 코드 방식은 매장을 방문하지 않고도 가맹점의 QR 코드 이미지만으로 언제 어디서나 모바일 결제 수단으로 사용할 수있다.
경찰에 따르면 A 씨는 지인 B (구속), 충청남도 갱스터 C (구속), 충남 지방 채권 D (구속)를 불러 울산시, 공주시, 충남, 김포시에 현지 화폐 상인을 등록했다. , 경기도.
빈 쇼핑몰을 찾아 건물주와 임대 계약을 맺었다. 이를 바탕으로 세무서에서 사업자 등록증을 받았다. 이후 A 씨 등은 3 개 지역 고등학생 200 명을 포함 해 1,300 명의 사용자를 모집 해 미등록 대출 기관인 D 씨의 자금으로 현지 화폐를 구매하고 허위 가맹점에서 결제했다. 충남 · 전북 지역 갱스터 모집단은 전보 등 SNS를 이용하여 갱단을 부하 직원으로 모집하고, 부하 갱단 원은 지역 중학생 약 10 명을 모아 놀이 공원, 당구장, 커피 숍. 그것은 설치되었고, D 씨가 보낸 돈은 현지 통화를 구매하고 결제하도록 유도하는 데 사용되었습니다. A 씨 등은이 방법을 이용하여 2 개월 동안 47.5 억 원 상당의 현지 화폐를 지급하고이 금액의 10 % 인 4 억 7500 만 원을 보조금으로 받았다.
경찰 수사 결과 4 억 7500 만원 중 일반 정책 · 자금 정책 등 주요 피의자들이 3 억원을 빼앗 았고 1 억 7 천만원은 채용 계획의 부하들에게 반환됐다. 범죄에 연루된 학생들에 대한 금전적 보상은 없었습니다.
과거 종이 바우처 형태로 발행 된 현지 화폐를 전매 해 수익을 노리는 이른바 ‘현지 화폐 갱’이 새로운 방식으로 진화 해 지자체에 비상 사태가 발생했다.
행정 안전부에 따르면 사용 금액의 최대 10 %까지 할인 (또는 캐쉬백)을하면서 현지 화폐에 대한 수요가 매년 증가하고있다. 2018 년 3714 억원에서 2019 년 2 조 3 천억원, 지난해 9 조원으로 집계됐다.
강원, 전남 등 62 곳이 종이 상품권을 발급하고 있고, 부산, 인천 등 80 곳이 카드 형, 서울 · 경기 등 79 곳이 QR 코드 (모바일)를 도입 · 발급하고있다.
이승명 경기 남부 경찰청 반부패 · 경제 범죄 수사대 장은 “이번 범죄자들은 특정 가맹점에 최대 금액을 지불하는 등 비정상적인 지불 패턴을 보였다”고 말했다. “이러한 비정상적인 결제 패턴을 철저히 모니터링해야합니다.” 말했다. 이 과장은 “유령 상인이 등록 상인으로 등록 된 세 지방 자치 단체 모두 관할 세무서에서 발급 한 사업자 등록증 만있다”며 사후 실사 등 관리 강화를 지시했다.
[지홍구 기자]
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