Blockmedia는 SEC가 법원에 제출 한 79 페이지 분량의 불만 사항에서 가격 조작을 추출하여 시간순으로 재구성했습니다.
# Garlinghaus와 Larsen은 Ripple을 판매하여 6 억 달러를 확보했습니다.
SEC는 Ripple, Garlinghouse 및 Larsen을 포함한 3 명의 피고가 146 억 XRP의 미등록 증권을 판매했다고 발표했습니다. Garlinghaus와 Larsen은 Ripple 매각으로 6 억 달러의 수익을 올린 것으로 추정됩니다.
SEC는 리플을 매각했다고 밝혔고 갈링 하우스는 외부 적으로 “오랜 동안 보유하겠다”고 말했다. SEC는 피고가 리플 거래를 조작하면서 선택적으로 정보를 공개하는 불법 행위라고 주장했다.
한편 Ripple, Garlinghaus 및 Larsen은 “우리는 Ripple 판매에 관여하지 않았다”고 항의했습니다.
# Ripple 판매시기, 규모 등을 안내합니다.
SEC는 피고가 Ripple을 매각하여 Ripple 유동성을 자금 조달하고 관리하는 데 전체적으로 중요한 역할을했다고 말했습니다. 그들은 시장 모니터링, 거래 타이밍, 매매 규모를 주문했습니다. 특히 리플 거래는 리플이 사업과 관련된 중요한 공시를 앞두고있을 때에도 세밀하고 세부적으로 관리되었습니다. 회사 주도의 펌핑과 덤핑이있었습니다.
# 리플 커뮤니티 트렌드 체크
Ripple의 체계적인 거래는 2015 년부터 시작되었습니다. Ripple은 3 개 이상의 마켓 메이커 및 에이전트를 통해 Ripple을 거래 및 판매했습니다. 다음은 이러한 구현 예 중 하나입니다.
2016 년 4 월 11 일 : 공개 시장에서 Ripple을 구매하는 방법. 목표 가격은 0.008 달러입니다. 2 일 동안 일일 거래량의 5 % 한도가 충족됩니다.
2016 년 8 월 16 일 : Ripple 직원이 리플 커뮤니티 동향에 대해보고합니다. “Ripple의 장기 전략에 대한 긍정적 인 피드백이 있습니다.”라고 그는보고했습니다. 이 커뮤니티는 ‘XRP Chat’이라는 온라인 포럼입니다.
Ripple의 재무 담당 부사장은 Garlinghouse 및 Ripple Agents3에 “구매 중지”라는 이메일을 보냈습니다.
에이전트 3은 “지속적으로 만 매도하는 계좌에서 매수가 이루어지고 있음을 보여줄 필요가있다”며 “매수 효과는 가격을 옮기는 것보다 시장에 대한 신뢰를주기위한 것입니다. 가격.” 리플 구매 ‘옵션’은 이메일 대화 후 계속되었습니다.
SEC에 의해 수정 된 불만 제기 이것은 Lassen이 XRP 판매 속도 조정에 대해 지시하는 내용입니다.
# Garlinghouse, 직접 실행 지침
2016 년 9 월 : 리플의 월별 경영 실적 발표 시점에 마켓 메이커들에게 리플을 자세히 매매하도록 지시합니다.
2016 년 9 월 20 일 : Ripple의 부사장이 Garlinghaus 및 Larsen과 논의한 후 시장 조성자에게 이메일을 보냅니다. “Ripple은 지난 몇 주 동안 Ripple을 구매했을 때의 영향을 더 잘 이해하기를 원합니다. 사업 발표 후 24 시간 이내 Ripple을 구매하려면 총 $ 300,000이 동원되어야합니다.아이디어가 있습니다.”
시장 조성자는 다음날 답변합니다. Ripple 구매 작업과 Ripple 가격 사이의 상관 관계를 보여주는 데이터를 전송합니다. “통계적으로 유의미한 효과가있다”고보고했다.
2016 년 9 월 23 일 금요일 : 부사장이 Garlinghaus 및 Larsen과 논의한 후 시장 조성자에게 지시합니다. “갈링 하우스가 말씀 드렸습니다. 발표 다음날 가볍게 구매하고 일요일에 더 많이 시작하십시오. ” 마켓 메이커 동의합니다.
#“기회가 있으면 돈을 꺼내세요”
2016 년 9 월 26 일 월요일 : 마켓 메이커가 “내가 20 만 달러를 썼다”고보고했다. 더 강력한 시장을 만들기 위해 더 많이 사라고 말했다. Ripple 부사장이 동의합니다.
2016 년 10 월 15 일 : 리플 부사장은 “리플 거래량의 1 %를 매도하고 싶다”며 1 % 매각시기를 문의했다. 부사장은 “파급 상승에 압력을 가하기보다는 추가 거래량을 활용하고 싶다”고 말했다.