금융 회사는 3 일 이내에 ‘자금 세탁 혐의’신고 의무
(서울 = 연합 뉴스) 김남권 기자 = 금융 회사는 의심스러운 자금 세탁 거래를 표적으로 삼은 시점부터 영업일 기준 3 일 이내에 금융 정보 분석 원 (FIU)에 신고해야한다. 금융위원회는 이러한 내용으로 ‘특정 금융 거래 정보보고 및 감독 규정’의 개정을 마쳤다고 22 일 밝혔다. 개정안은 금융 회사 등 자금 세탁 방지 신고 담당자는 ‘의심 거래 신고 대상 … Read more
혐의신고