아파트 취득 자금, 우회 기부금, 직원 급여 위장 등이 모두 국세청에 잡힌다.

국세청 부동산 회피 세 조사 사례 공개

법인 자금 유출에 따라 세무 조사 단골 고객을위한 ‘부동산 중개 공사’회생 기법까지 동원

국세청의 부동산 탈세 계획 조사가 강화되면서 특이한 탈세 방법도 속속 드러나고있다.

제 3 자 삽입을 통한 우회 기부, 외환 등 미묘한 방법이 등장하고 있으며, 기업 자금을 인출하여 사용하는 전통적인 방법은 여전히 ​​남아 있습니다.

7 일 국세청이 발표 한 부동산 탈세 조사 사건에 따르면 해외 유학중인 A 씨는 수십억 아파트를 구입해 지인에게 돈을 빌렸다 고했지만 사실은 그가 아버지로부터 선물을 받았다는 것이 밝혀졌습니다.

A 씨는 해외 유학을하면서 지인들로부터 수억 달러를 빌 렸고 잡화 인터넷 판매 수익금을 아파트 구입 자금으로 빌렸다 고 설명했다. 그러나 세무 조사 결과, 아버지가 A 씨의 지인에게 자금을 송금 한 후 지인이 다시 A 씨에게 돈을 빌려준 것처럼 허위 대출 계약을 체결 한 것으로 밝혀졌다. 인터넷 판매 수익금도 거짓이었습니다. 아버지가 근처 지인에게 미리 송금 한 후, 마치 A 씨에게서 물건을 산 것처럼 송금을했다.

아카데미 경영자 B 씨는 금융업에서 남편과 함께 일하며 아카데미 직원의 계좌를 이용하는 방법을 사용했습니다. B 씨는 학원 경영자 임에도 불구하고 신고 소득이 적고 신고 소득이 적음에도 싱크대 아파트를 매입 한 것으로 의심되어 조사 대상으로 선정됐다.

조사 결과 금융업에 종사하는 남편이 여러 교직원의 계좌에 자금을 예치 한 것으로 밝혀졌다. 이후 직원들은 초과 지불금을 돌려주기 위해 B 씨에게 자금을 보냈고, 그 자금은 싱크대 아파트 구입 자금으로 사용되었습니다.

어업인 C는 기업 펀드를 부동산 매입 펀드로 활용하는 유용한 사례 다. 어업 회사는 수십억 달러의 현금 판매를보고했고이 돈으로 값 비싼 아파트를 사다 적발되었습니다.

우회하는 방법도 있습니다. 한국에 거주하는 외국인 D는 특별한 소득이 없는데도 고가 아파트 수십 채를 인수했다. 아파트 매입 자금은 부모로부터 나왔고, 해외에 거주하는 부모로부터 자금을받은 후 아파트를 사서 임대하고 다시 보증금으로 아파트를 매입했다. 이 과정에서 증여세를 피하기 위해 취득한 자금은 국내외 환전소를 통해 교환되었습니다.

부동산 중개 회사는 설문 조사를 계획 할 때마다 자주 설문 조사를받습니다. 지난해 특강과 Ubuv를 통해 투기를 장려하고 현금 판매를 생략 한 증권사를 발견했다.

중개 회사는 아파트 갭 투자와 소규모 건물 투자 설명회를 위해 회원 전용 계좌를 만들고 현금을 받아 세션 당 수십만 원 상당의 강의료를 숨겼다. 또한 CEO는 VIP 고객을 별도로 관리하여 투자 컨설팅 및 중개 수수료를보고했습니다.

한편 국세청은 올해 7 일 첫 번째 부동산 탈세 계획을 내놓았다. 유형별로 총 358 명을 대상으로 설문 조사를 실시했습니다. ▶ 고가 주택 매입사 209 명 및 하향 판매 계약자 209 명 ▶ 멀티 홈 매입사 51 명 ▶리스 및 중개인 32 명 ▶ 유관 기관 신고 66 명.

.Source